NEW YORK, Samedi 23 décembre 2023 – D’origine haïtienne, Nikenson Jean Mathurin, 44 ans, du New Jersey a été arrêté mardi dernier, accusé d’avoir participé à un stratagème visant à obtenir frauduleusement plus de 2 millions de dollars de prêts d’urgence liés à la COVID-19,selon les procureurs.

Mathurin a été interpellé suite à une plainte l’accusant d’avoir utilisé des fonds du Programme de protection des salaires (PPP) et des Prêts de désastre économique (EIDL), selon l’acte d’accusation.

De avril 2020 à novembre 2021, Mathurin aurait fait partie d’un stratagème visant à recevoir illégalement plus de 2 millions de dollars de prêts d’urgence liés à la COVID-19.

Selon la plainte, il aurait soumis plusieurs demandes frauduleuses de PPP et d’EIDL au nom de cinq fausses entreprises — Innovation Partners Plus, Inc., Opulence Motor Group LLC, OMG Collision Corp. (opérant sous le nom de Corsa Volante), Tricon Systems LTC et America Home Care LLC — à différents prêteurs.

Mathurin aurait ensuite appuyé ces demandes avec de faux documents et informations, notamment de fausses déclarations fiscales, des relevés de salaires et des chiffres d’employés.

Il aurait prétendument transféré l’argent vers divers comptes bancaires et l’aurait utilisé à des fins personnelles. Selon l’acte d’accusation, il aurait acheté du matériel de restaurant sans lien avec l’une de ses prétendues entreprises, réglé des frais de voyage et transféré de l’argent vers un compte auprès d’une société de vente aux enchères de véhicules en ligne.

Mathurin est inculpé par plainte d’une accusation de fraude électronique et d’une accusation de blanchiment d’argent.