NEW-YORK, samedi 11 février 2023– Le PDG de la prétendue plateforme de crypto-monnaie et de trading Forex, Eddy Alexandre, 50 ans, a plaidé coupable vendredi dans le cadre de son procès pour escroquerie.
Alexandre est accusé d’avoir dérobé plus de 248 millions de dollars en investissements de dizaines de milliers d’investisseurs individuels après avoir fait de fausses déclarations en rapport avec la plateforme de trading ‘‘EminiFX’’.
Le juge de district américain John P. Cronan a accepté le plaidoyer de culpabilité de l’accusé.
L’avocat américain Damian Williams a déclaré: “Eddy Alexandre a admis aujourd’hui avoir attiré des investisseurs dans son escroquerie d’investissement en crypto-monnaie en fabriquant des rendements hebdomadaires d’au moins 5%. En réalité, Alexandre n’a pas réussi à investir une partie substantielle de l’argent de ces investisseurs et a même utilisé certains fonds pour des achats personnels. L’escroquerie d’Alexandre a fait perdre des millions de dollars aux investisseurs, et cette affaire devrait servir d’avertissement supplémentaire aux dirigeants de la crypto-monnaie que le district sud de New York surveille de près et est prêt à poursuivre toute inconduite sur les marchés de la cryptographie.’’
D’après les allégations contenues dans l’acte d’accusation et d’autres documents déposés et déclarations faites devant le tribunal :
De septembre 2021 ou vers cette date, jusqu’à mai 2022 ou vers cette date, Alexandre a exploité EminiFX, Inc. (“EminiFX”), une prétendue plateforme d’investissement qu’il a fondée et pour laquelle il a sollicité plus de 248 millions de dollars d’investissements auprès de dizaines de milliers d’investisseurs individuels.
Alexandre a commercialisé EminiFX en tant que plateforme d’investissement grâce à laquelle les investisseurs gagneraient un revenu passif grâce à des investissements automatisés dans la crypto-monnaie et le trading forex.
Il a offert à ses investisseurs des retours sur investissement élevés « garantis » en utilisant une nouvelle technologie qu’il prétendait secrète. Plus précisément, Alexandre a faussement représenté aux investisseurs qu’ils doubleraient leur argent dans les cinq mois suivant l’investissement en obtenant au moins 5 % de rendement hebdomadaire sur leur investissement en utilisant un “compte assisté par un conseiller robotisé” pour effectuer des transactions.
Eddy a Alexandre a qualifié cette technologie de « secret commercial » et a refusé de dire aux investisseurs de quelle technologie il s’agissait. Chaque semaine, le site Web d’EminiFX a faussement représenté aux investisseurs qu’ils avaient gagné au moins 5% sur leur investissement, qu’ils pouvaient retirer ou réinvestir.
En vérité et en fait, et comme Alexandre le savait bien, EminiFX n’a pas gagné 5% de rendement hebdomadaire pour ses investisseurs.
Alexandre n’a même pas investi une partie substantielle des fonds des investisseurs qui lui ont été confiés, et il a subi des millions de dollars de pertes sur la partie limitée des fonds qu’il a investis, ce qu’il n’a pas divulgué à ses investisseurs.
Au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs comme il l’avait promis, Alexandre a également détourné au moins environ 14 700 000 dollars vers son compte bancaire personnel. Par exemple, souligne l’acte d’accusation, Eddy Alexandre a utilisé 155 000 $ de fonds d’investisseurs pour acheter une voiture BMW pour lui-même et a dépensé 13 000 $ supplémentaires de fonds d’investisseurs en paiements de voiture, y compris à Mercedes Benz.
Il a donc a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude sur les marchandises et a accepté de payer une confiscation d’un montant de 248 829 276,73 $, ainsi qu’une restitution d’un montant à préciser par le tribunal.
Le délit de fraude sur matières premières est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison.
La peine maximale potentielle dans ce cas est prescrite par le Congrès et est fournie ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation de l’accusé sera déterminée par le juge. La condamnation devant le juge Cronan est prévue le 12 juillet 2023, à 4 :00 pm.
- Williams a salué le travail d’enquête du Federal Bureau of Investigation (FBI) et a également remercié la Commodity Futures Trading Commission, qui a intenté une action civile distincte.
Plusieurs milliers d’haitiens font partie des victimes de cette vaste opération d’escroquerie conduite par Eddy Alexandre.