PORT-AU-PRINCE, vendredi 3 mai 2024– Selon les informations obtenues par la rédaction de RHINEWS, le juge Jean Wilner a rendu une décision dans l’affaire de Frank Arby Larco.

Suite à une délibération conforme à la loi et prenant en considération les conclusions du parquet exprimées dans son réquisitoire définitif daté de l’année 2024, le juge a conclu qu’il existe des charges sérieuses ainsi que des indices suffisants et concordants pour justifier le renvoi de Frank Arby Larco devant le tribunal criminel sans assistance de jury.

Les chefs d’accusation retenus à l’encontre de l’inculpé sont notamment le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, conformément aux dispositions de l’article 4.2.1 de la loi du 21 février 2001.

Cette décision marque une étape cruciale dans la procédure judiciaire et souligne l’importance de poursuivre les efforts dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le renvoi de Frank Arby Larco devant le tribunal criminel sans assistance de jury témoigne de la gravité des accusations portées contre lui.

Les faits exposés dans cette affaire, résultant d’une enquête menée par l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), révèlent un réseau complexe de transactions financières douteuses opérées par Dumont Frank Arby Larco. Ces transactions, réalisées à travers des banques locales et internationales, soulèvent des questions troublantes quant à l’origine et à la légitimité des fonds en question.

L’inculpé, entrepreneur et armurier, a été rémunéré de manière substantielle pour ses services, notamment auprès de l’unité de sécurité générale au Palais National (USGPN) et à l’Autorité Portuaire Nationale (APN). Les montants élevés perçus par Larco, en contraste avec son entreprise NS SUPPLY, spécialisée dans les services collectifs sociaux et personnels, soulèvent des soupçons quant à la source réelle de ses revenus.

Les investigations révèlent également une série de dépôts et de retraits massifs sur les comptes bancaires de Larco, sans justification adéquate quant à leur origine légitime. De plus, l’utilisation de sociétés écran et les activités financières hors du cadre de son entreprise soulèvent des doutes sérieux quant à la légalité de ses opérations.

Cette affaire met en lumière l’importance de la vigilance dans le secteur financier et souligne la nécessité pour les institutions de signaler toute activité suspecte conformément à la législation haïtienne en vigueur.

L’affaire impliquant Frank Arby Larco met en évidence les défis persistants auxquels est confrontée la société haïtienne en matière de lutte contre la criminalité financière.

L’ordonnance a été communiqué au Parquet de Port-au-Prince depuis au moins deux semaines, mais le commissaire du gouvernement ne l’a toujours pas reçu pour la signifier aux parties concernées, selon les informations obtenues par la rédaction de RHINEWS.

Le 3 février 2022, Larco, arrêté en décembre 2019 accusé de trafic d’armes, a été reconnu coupable de possession et de trafic d’armes de gros calibre, munitions et engins destructeurs, a été condamné par le juge Benjanmin Felismé du tribunal correctionnel, à 4 ans de prison, 125,000 Gourdes d’amende et 10 millions de Gourdes de dommages et intérêts au profit de l’État.