PORT-AU-PRINCE, mercredi 15 novembre 2023– Dans le prolongement d’une enquête précédente sur le détournement de mazout et de riz monétisé, l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) annonce l’ouverture d’une nouvelle enquête sur le patrimoine du sénateur Nenel Cassy.
Selon le directeur général de l’ULCC, Me Hans Ludwig JOSEPH, cette enquête vise à vérifier la conformité des déclarations de patrimoine de l’ancien sénateur et à identifier d’éventuels cas d’enrichissement illicite.
La commission d’enquête, mandatée à cet effet, sollicite des informations auprès d’institutions financières et d’organismes publics tels que l’Office d’assurance véhicule contre tiers (OAVCT), la Direction générale des impôts (DGI), l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF), et le Ministère du commerce et de l’industrie (MCI).
Les investigations ont révélé que Nenel Cassy n’a pas respecté les obligations de déclaration de patrimoine, notamment après ses élections en 2006 et 2015. Des omissions et inexactitudes ont été relevées dans ses déclarations de patrimoine, notamment concernant ses comptes bancaires et véhicules.
L’ULCC a découvert que d’importantes transactions bancaires ont été réalisées par les époux CASSY en 2016-2017, conduisant à une augmentation disproportionnée de leur patrimoine par rapport à leurs revenus légitimes.
Des placements à la Banque de la République d’Haïti et des dépôts significatifs ont été effectués, soulevant des questions sur l’origine des fonds.
- Cassy devra répondre de fausses déclarations de patrimoine et d’enrichissement illicite, selon les dispositions légales en vigueur. La commission estime que ses explications lors de son audition ne sont pas convaincantes, soulignant des incohérences entre ses déclarations et les données de l’enquête.
L’ULCC recommande la mise en mouvement de l’action publique contre Nenel Cassy pour fausse déclaration de patrimoine et enrichissement illicite.